ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ЩОБ УНИКНУТИ ШТРАФУ, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ
Громадські організації та юридичні особи зобов’язані подати до державного реєстратора відомості про кінцевого бенефіціарного власника відповідно до ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Швидше за все ця інформація буде шокуючою для багатьох НГО. Особливо для тих, які про неї дізнаються після 10 жовтня. Адже неподання чи невчасне подання відомостей тягне за собою штраф, від 17 до 51 тис. грн.
Логічне питання – як зробити все швидко, правильно і вчасно, щоб не потрапити в халепу?
Українськими експертами спільно з Міністерством юстиції України, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», «Innovating Governance Association» було розроблено курс «Визначення кінцевого бенефіціарного власника». Пройшовши його, ви дізнаєтеся чому і для чого необхідно визначати кінцевих бенефіціарних власників, хто і як регулює вимоги щодо прозорості та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, зрозумієте, хто є кінцевим бенефіціарним власником і як його визначити, ознайомитесь з досвідом України, міжнародними стандартами та кращими практиками, також зможете оцінити рівень ваших знань.
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника: порядок і терміни подання
https://www.facebook.com/171728526777636/posts/885045435445938/
У яких випадках подається документ, що посвідчує особу, для оновлення інформації про КБВ громадського об'єднання та як він має бути оформлений ?
https://www.facebook.com/171728526777636/posts/889579604992521/
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
